A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (18) a Operação Linha Verde, visando desmantelar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. O esquema envolvia a abertura de contas e aquisição de créditos utilizando documentos falsos em nome de terceiros, que também figuram como vítimas ao lado da instituição financeira.
Alvos da operação
A ação ocorre em três estados:
- Bahia (nas cidades de Salvador e Jequié);
- Sergipe;
- Alagoas (cidades não divulgadas até o momento).
Ao todo, 21 policiais federais participam da operação, que cumpre:
- 4 mandados de busca e apreensão;
- 1 mandado de prisão temporária;
- Bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados, até o limite individual de R$ 300 mil, por meio do sistema SISBAJU.
Prejuízo estimado
A Caixa Econômica Federal registrou um prejuízo inicial de R$ 567 mil, mas, segundo a Polícia Federal, esse valor pode ser significativamente maior. O total exato será determinado à medida que as medidas cautelares sejam executadas e as investigações avancem.
Entre 2020 e 2024, o esquema movimentou R$ 4.674.295,59, conforme identificado pelo Relatório de Informação Financeira do COAF.
Crimes e penalidades
Os envolvidos poderão responder por:
- Estelionato: pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa;
- Associação criminosa: pena de reclusão de 5 a 10 anos e multa.
Desdobramentos
A operação busca esclarecer a amplitude da atuação da associação criminosa, identificar outros possíveis envolvidos e quantificar o prejuízo total causado à instituição financeira e às vítimas.
A investigação segue em andamento e, até o momento, mais detalhes sobre os resultados das buscas e a identidade dos investigados não foram divulgados.
Com informações da Ascom/PF.
